La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gabinete de Seguridad no ha detectado evidencia de que Inteliproof Efficient, empresa sancionada por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con una red del Cártel de Sinaloa, haya comprometido información sensible de instituciones de seguridad de Baja California.
La empresa, con sede en Tijuana, prestó servicios a instituciones de seguridad del estado, incluida la Fiscalía General del Estado (FGE), antes de ser incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de sancionados el pasado 29 de septiembre.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre si el Gabinete de Seguridad había identificado algún riesgo por el acceso que pudo haber tenido la empresa a información de seguridad o inteligencia financiera.
La presidenta respondió que, hasta ahora, no existe información que permita establecer ese riesgo.
Explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó la información relacionada con las personas y empresas sancionadas por Estados Unidos y detectó irregularidades en algunos casos, pero no evidencia de vínculos con organizaciones criminales.
De su revisión, porque hay comunicación, se encuentra que hay irregularidades en estas empresas, pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo.
Sheinbaum agregó que México tampoco ha recibido información de Estados Unidos que, en estos casos, permita acreditar ese vínculo desde la perspectiva de las autoridades mexicanas.
La OFAC incluyó a Inteliproof Efficient entre las 25 empresas sancionadas el 29 de septiembre e identificó a la compañía como una empresa de seguridad privada y señaló que estaba vinculada con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, a quien también sancionó dentro de una red que aparentemente respaldaba al Cártel de Sinaloa.
Inteliproof había proporcionado tecnología y herramientas relacionadas con seguridad e inteligencia a la Fiscalía y Secretaría de Seguridad de Baja California, de acuerdo con una revisión de contratos citada en una investigación publicada el 2 de octubre.
La propia Fiscalía reservó información relacionada con esos contratos bajo el argumento de que su divulgación podía comprometer sus sistemas y capacidades de seguridad e inteligencia, además de facilitar que grupos delictivos conocieran características de los equipos utilizados por la institución.
Al respecto, Sheinbaum explicó que las irregularidades encontradas por la UIF pueden corresponder a inconsistencias fiscales o en el reporte de ingresos y egresos.
De ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa.
La presidenta también explicó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF es una medida preventiva y que las personas o empresas afectadas pueden presentar pruebas para buscar el desbloqueo de sus cuentas.
En el caso de Inteliproof, el Departamento del Tesoro estadounidense sí estableció públicamente un vínculo con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa, mientras que el gobierno mexicano sostiene que no cuenta con evidencia que permita afirmar ese vínculo a partir de la información revisada por la UIF.
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