La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, no implican por sí mismas que exista una investigación penal en México contra la mandataria o contra todas las personas incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 21 personas y 25 empresas a las que señaló como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
Entre los sancionados está Torres, a quien identificó como un operador político vinculado con el grupo y afirmó que utilizaba su influencia para facilitar sus actividades y protegerlas de la intervención de autoridades en Baja California.
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Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre si los señalamientos contra el exesposo de Marina del Pilar deberían impedir que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue la gestión de la gobernadora durante el periodo en que ambos estuvieron casados.
La presidenta respondió explicando que la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de las sanciones de la OFAC es distinta de una investigación penal.
Sheinbaum puso como ejemplo el caso de dos bancos y una casa de bolsa que también habían sido señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense.
No hubo ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la casa de bolsa con algún asunto delincuencial.
Sin embargo, explicó que la UIF puede encontrar operaciones financieras irregulares al revisar las cuentas de personas incluidas en una acción de la OFAC.
Se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo.
En esos casos, agregó, la UIF puede solicitar al sistema financiero el congelamiento de cuentas como una medida preventiva, sin que ello signifique necesariamente que exista una denuncia penal.
“Puede hacer un congelamiento de cuentas o una suspensión de las cuentas, solicitarla al banco; no necesariamente presenta denuncia penal”, explicó.
La Secretaría de Hacienda informó que, después de la acción de la OFAC, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a las 46 personas y empresas sancionadas por Estados Unidos.
La dependencia explicó que su análisis detectó entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
También precisó que la inclusión en esa lista es una medida preventiva y no constituye una determinación definitiva de responsabilidad.
Asimismo, Sheinbaum agregó que las personas cuyas cuentas son bloqueadas tienen la posibilidad de aclarar el origen de los recursos y ejercer los mecanismos de defensa correspondientes.
Este es el origen, aquí está, no hay nada ilegal.
Al mismo tiempo, precisó que algunas de las personas cuyas cuentas fueron congeladas ya contaban con carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía, aunque aclaró que esto no ocurre en todos los casos.
Algunas de estas personas que ayer se congelaron su cuenta ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía, pero no en todos.
En el caso de Carlos Torres, la OFAC sostiene que él y su hermano Luis Alfonso Torres Torres se encontraban en el centro de una estructura de narcocorrupción en Mexicali y los designó bajo disposiciones estadounidenses por presuntamente proporcionar apoyo financiero, material o servicios en favor del Cártel de Sinaloa.
Torres, quien también fue director de Proyectos Estratégicos del gobierno de Baja California, rechazó los señalamientos de Estados Unidos y negó tener vínculos con grupos o actividades criminales.
Respecto de Marina del Pilar, la gobernadora no fue incluida en la lista de sancionados anunciada por la OFAC.
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